CURSO INVESTIGAÇÕES INTERNAS : FRAUDES E ASSÉDIO
INVESTIGAÇÕES INTERNAS : FRAUDES E ASSÉDIO - "AO VIVO - 2025"
Transforme suas investigações internas com tecnologia de ponta
Sobre
APRENDA A CONDUZIR INVESTIGAÇÕES INTERNAS DE FORMA EFICIENTE E SEGURA
Pior que não responder a casos de má conduta, é responder de forma errada.
Não é de hoje que as companhias no Brasil vêm implementando e melhorando seus programas de Compliance e, como consequência, tem-se observado o aumento das denúncias e, logo, da necessidade de investigações internas.
Neste curso, passaremos desde a definição e compreensão do conceito de fraude e assédio, pesquisas e impactos das fraudes nas corporações até a aplicação de técnicas avançadas de investigação - incluindo aspectos de tecnologia forense, eDiscovery e Inteligência Artificial.
Principais frentes de trabalho das investigações corporativas:
- Planejamento Estratégico e Central de Inteligência
- PMO - Gestão de Projetos
- Forensic Technology eDiscovery/Inteligência Artificial
- Revisão de Documentos
- Entrevistas
- Data Analytics
- Testes de Transação
- Background Check
- Impactos Financeiros e Contábeis
Traremos uma visão inovadora ainda pouco aplicada às corporações no Brasil: o uso de ferramentas, tecnologia e inteligência artificial nas apurações internas.
É interessante observar que a tecnologia vem sendo adotada/internalizada pelas corporações para diversas frentes de trabalho dos programas de Compliance: canais de denúncia, due diligence, gestão de assinaturas de políticas e códigos de ética, treinamento – mas a prática da investigação permanece majoritariamente analógica. Justamente em um dos pilares do compliance, onde uma conclusão equivocada pode prejudicar drasticamente a vida de uma pessoa e causar prejuízos incalculáveis à corporação. Uma investigação interna envolve muito mais do que desvios financeiros, mas também vidas de pessoas, tornando o processo delicado e necessitando de uma condução factual, precisa e responsável.
Ao término deste curso, você estará apto não apenas a conduzir investigações, mas a aplicar metodologias com base nas melhores práticas de mercado, pensar fora da caixa, ter um olhar holístico e amplo das mais diferentes frentes e ferramentas de investigação – permitindo não apenas executar de forma responsável e factual, mas também fazer as perguntas certas nos momentos certos para chegar a respostas que suportem a tomada de decisão da alta administração, comitês ou conselhos de administração.
Programação
PROFESSORES
Bruno Massard | Coordenador - Professor Responsável
Bruno possui mais de 18 anos de experiência em empresas multinacionais, sendo 16 em Aud. Interna, Compliance e Investigações. Atuou em algumas das maiores investigações do Brasil (Petrobras, Eletrobras e BNDES) e foi reconhecido nos últimos 3 anos como um dos profissionais mais admirados em Compliance e Investigações Internas do país. Bruno atua fortemente na transformação das práticas investigativas por meio de tecnologia inteligência artificial, ajudando pessoas e empresas a fazer suas investigações mais eficientes, mais rápidas e baratas.
Eloy Rizzo | Tema : Técnicas de Entrevista - Prof. Convidado
Eloy é um dos mais requisitados e premiados advogados (e professores) do Brasil. Sócio das áreas de prática de Compliance & Investigações e ESG do Demarest Advogados, Eloy Rizzo possui um mestrado em Direito Concorrencial e Arbitragem Internacional da King’s College London e pós-graduação em Direito Civil Processual pela PUC-SP e é certificado pelo “ESG Certificate Program da Competent Boards”.
Victoria Arcos | Tema : Reporte de Resultados e Matriz de Consequências- Prof. Convidada
Victoria Arcos é advogada da área de Compliance e Investigações do Demarest, com formação em Direito pela PUC-SP e em Gestão de Políticas Públicas pela USP. Tem ampla experiência em investigações internas multijurisdicionais, negociações de acordos de leniência e due diligences. Reconhecida como “Star Associate” pelo Chambers Brazil na área de Compliance, é elogiada por sua sensibilidade e domínio técnico em casos delicados, além de ser destacada pelo The Legal 500 por sua atuação em investigações e condutas corporativas
Marcel Ribas | Tema: Investigações envolvendo a alta administração - Prof. Convidado
Marcel Ribas é sócio do Mattos Filho em São Paulo, especializado em investigações complexas, governança, riscos e compliance. Ele conduz investigações internas e presta assessoria jurídica a conselhos de administração e executivos que precisam responder a alegações sensíveis vindas de denúncias, investigações governamentais ou processos judiciais.
Juliana Miranda | Tema : Investigações Internas de Assédio Sexual - Prof. Convidada
Juliana possui mais de 25 anos de experiência na defesa dos interesses de clientes brasileiros e estrangeiros em investigações complexas nacionais e transnacionais. Dentre outras relevantes, Juliana liderou uma das maiores investigações independentes de assédio sexual já conduzidas no país. Juliana atuou como sócia de escritórios como Trw (Baker McKenzie), Tozzini Freire, Campos Mello (DLA piper) e Machado Meyer. Atualmente é fundadora do Miranda Arcentales Advogados.
Patricia Godoy | Tema: Vieses inconscientes em investigações internas - Prof. Convidada
Patricia é uma das mais reconhecidas e premiadas executivas de Compliance do Brasil. Possui experiência em alta gestão em grandes empresas no Brasil e na América Latina, tendo atuado como diretora de Compliance de empresas como Google e Uber.
Christina Bezerra| Aspectos humanos das investigações
Reconhecida como uma das profissionais de Compliance mais admiradas do Brasil pela Análise Editorial (2020–2024), e pelo Compliance on Top (2018–2022). Christina possui mais de 23 anos de experiência e uma sólida vivência internacional, tendo atuado em diversos países da América Latina. Ao longo de sua carreira, trabalhou em setores variados — como life sciences, serviços financeiros e varejo — ocupando posições de diretora/head de Compliance, em empresas de grande porte como Makro e Stryker.
Luiza Cattley | Tema: Investigações envolvendo a alta administração - Prof. Convidada
Luiza Cattley é advogada sênior da área de Compliance e Ética Corporativa do Mattos Filho, com foco na condução de investigações internas, due diligence anticorrupção e assuntos diversos relacionados à conformidade corporativa. É reconhecida como uma das profissionais de Compliance mais admiradas do Brasil pela Análise Editorial (2023–2024) e pelo The Legal 500 (2020-2023).
Mais informações
- Objetivos
O objetivo deste curso é capacitar o aluno a conduzir investigações internas de forma eficiente e segura, utilizando as melhores práticas de mercado e tecnologias avançadas, como eDiscovery e inteligência artificial generativa. Além de compreender os conceitos de fraude e assédio, o aluno aprenderá a aplicar técnicas inovadoras, pensar de maneira holística e formular perguntas estratégicas. Conhecendo as melhores práticas e as tecnologias apropriadas, o aluno poderá apoiar a corporação a realizar investigações melhores, mais céleres e eficientes, melhorando assim os indicadores de tempo médio de apuração e de procedência das denúncias.
O curso ONLINE e AO VIVO - As aulas serão gravadas e disponibilizadas em nossa plataforma.
- Metodologia
A metodologia do curso combina teoria, estatísticas e pesquisas com as melhores práticas do mercado para fornecer uma base sólida em investigações internas. Inclui exercícios práticos e dinâmicos, permitindo aos alunos aplicar conhecimentos em situações reais. Através de estudos de caso e simulações, os alunos poderão interagir, trocar experiências e desenvolver networking, enriquecendo o aprendizado e fortalecendo conexões profissionais. O curso será ministrado por Bruno Massard, certificado CFE (Certified Fraud Examiner), a mais reconhecida certificação do mercado. Teremos também professores convidados, incluindo alguns dos mais premiados e experientes do Brasil, que compartilharão suas valiosas experiências e conhecimentos.
- Público alvo
Profissionais que atuam direta ou indiretamente com investigações corporativas:
- In house, voltados para Governança, Riscos e Compliance, Auditoria Interna e Controles Internos
- Áreas de apoio ao Compliance – Contabilidade, Financeiro, RH, Marketing, Operações e outros
- Executivos interessados em conhecer as melhores práticas de mercado
- Consultores forenses externos
- Advogados que queiram compreender os aspectos de investigação interna
- Outros interessados na área de Compliance e Investigações
- Sobre o Professor
Bruno Massard
Bruno é profissional certificado internacionalmente: CFE – Certified Fraud Examiners (onde é presidente do Capítulo Brasileiro da ACFE) e CCEP-I (Certified Compliance & Ethics Professional – International).
Bruno foi sócio da prática de Forensic (investigações) & Compliance da KPMG, líder de Investigações e Auditoria Interna da Protiviti. Atualmente, é General Manager da Epiq Global, maior empresa do mundo de tecnologias para investigações.
Pelo lado acadêmico, Bruno atuou 4,5 anos como Coordenador e Professor da Pós-Graduação de Compliance do IBMEC – RJ e também atuou como Professor do LLM de Compliance da FGV e da Pós graduação da UNESA.
Reconhecimentos:
• 2020, 2022, 2023 e 2024, 2025: Leaders League, reconhecido como um dos principais executivos do país para “Forensic & Complex Investigations”
• 2021, 2022 e 2023, 2024 Compliance On Top, reconhecido por clientes, pares e advogados como um dos 10 mais admirados consultores de Compliance do País
Conteúdo programático
CURSO INVESTIGAÇÕES INTERNAS : FRAUDES E ASSÉDIO
ForExperts
Desde 2020 a ForExperts assumiu protagonismo no mercado de Educação Corporativa com treinamentos e cursos voltados para profissionais de Compliance e Investigações, mas ampliando este espectro para todos profissionais de Governança, Riscos e Controles, o que inclui aspectos voltados para auditoria interna, controles internos e riscos.
- Telefone
- (21) 97127-8686
- Website
- forexperts.com.br/
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