Sobre

APRENDA A CONDUZIR INVESTIGAÇÕES INTERNAS DE FORMA EFICIENTE E SEGURA

Pior que não responder a casos de má conduta, é responder de forma errada.

Não é de hoje que as companhias no Brasil vêm implementando e melhorando seus programas de Compliance e, como consequência, tem-se observado o aumento das denúncias e, logo, da necessidade de investigações internas.

Neste curso, passaremos desde a definição e compreensão do conceito de fraude e assédio, pesquisas e impactos das fraudes nas corporações até a aplicação de técnicas avançadas de investigação - incluindo aspectos de tecnologia forense e eDiscovery.

Dessa forma, abordaremos as principais frentes de trabalho das investigações corporativas:

Forensic Technology eDiscovery/Inteligência Artificial
Revisão de Documentos
Entrevistas
Data Analytics
Testes de Transação
Background Check
Impactos Financeiros e Contábeis

No entanto, traremos também uma visão inovadora, pouco aplicada às corporações no Brasil, mas muito utilizada fora do Brasil e por consultorias: o uso de ferramentas, tecnologia e inteligência artificial nas apurações internas.

É interessante observar que a tecnologia vem sendo adotada/internalizada pelas corporações para diversas frentes de trabalho dos programas de Compliance: canais de denúncia, due diligence, gestão de assinaturas de políticas e códigos de ética, treinamento – mas a prática da investigação permanece majoritariamente analógica. Justamente em um dos pilares do compliance, onde uma conclusão equivocada pode prejudicar drasticamente a vida de uma pessoa e causar prejuízos incalculáveis à corporação. Uma investigação interna envolve muito mais do que desvios financeiros, mas também vidas de pessoas, tornando o processo delicado e necessitando de uma condução factual, precisa e responsável.

Ao término deste curso, você estará apto não apenas a conduzir investigações, mas a aplicar metodologias com base nas melhores práticas de mercado, pensar fora da caixa, ter um olhar holístico e amplo das mais diferentes frentes e ferramentas de investigação – permitindo não apenas executar de forma responsável e factual, mas também fazer as perguntas certas nos momentos certos para chegar a respostas que suportem a tomada de decisão da alta administração, comitês ou conselhos de administração.

Mais informações

Objetivos

O objetivo deste curso é capacitar o aluno a conduzir investigações internas de forma eficiente e segura, utilizando as melhores práticas de mercado e tecnologias avançadas, como forense digital e eDiscovery. Além de compreender os conceitos de fraude e assédio, o aluno aprenderá a aplicar técnicas inovadoras, pensar de maneira holística e formular perguntas estratégicas. Conhecendo as melhores práticas e as tecnologias de inteligência artificial, o aluno poderá apoiar a corporação a realizar investigações melhores, mais céleres e eficientes, melhorando assim os indicadores de tempo médio de apuração e de procedência das denúncias.

O curso será na modalidade ONLINE e GRAVADO -

Metodologia

A metodologia do curso combina teoria, estatísticas e pesquisas com as melhores práticas do mercado para fornecer uma base sólida em investigações internas. Inclui exercícios práticos e dinâmicos, permitindo aos alunos aplicar conhecimentos em situações reais. Através de estudos de caso e simulações,. O curso será ministrado por Bruno Massard, certificado CFE (Certified Fraud Examiner), a mais reconhecida certificação do mercado. Teremos também professores convidados, incluindo alguns dos mais premiados e experientes do Brasil, que compartilharão suas valiosas experiências e conhecimentos.

Público alvo

Profissionais que atuam direta ou indiretamente com investigações corporativas:

In house, voltados para Governança, Riscos e Compliance, Auditoria Interna e Controles Internos
Áreas de apoio ao Compliance – Contabilidade, Financeiro, RH, Marketing, Operações e outros
Executivos interessados em conhecer as melhores práticas de mercado
Consultores forenses externos
Advogados que queiram compreender os aspectos de investigação interna
Outros interessados na área de Compliance e Investigações

PROFESSOR

Bruno Massard

Bruno é profissional certificado internacionalmente: CFE – Certified Fraud Examiners (onde é presidente do Capítulo Brasileiro da ACFE) e CCEP-I (Certified Compliance & Ethics Professional – International).

Bruno foi sócio da prática de Forensic (investigações) & Compliance da KPMG, líder de Investigações e Auditoria Interna da Protiviti. Atualmente, é General Manager da Epiq Global, maior empresa do mundo de tecnologias para investigações.

Pelo lado acadêmico, Bruno atuou 4,5 anos como Coordenador e Professor da Pós-Graduação de Compliance do IBMEC – RJ e também atuou como Professor do LLM de Compliance da FGV e da Pós graduação da UNESA.

Reconhecimentos:

• 2020, 2022, 2023 e 2024: Leaders League, reconhecido como um dos principais executivos do país para “Forensic & Complex Investigations”

• 2021, 2022, 2023, 2024: Compliance On Top, reconhecido por clientes, pares e advogados como um dos 10 mais admirados consultores de Compliance do País

Conteúdo programático

: TERMO DE USO DA PLATAFORMA FORENSIC AND RISK INTELLIGENCE LTDA ("ForExperts") Este Termo de Uso ("Termo") estabelece as condições para a utilização da plataforma online de cursos da Forensic and Risk Intelligence LTDA, com sede em [endereço completo], inscrita no CNPJ sob o nº [informar], doravante denominada ForExperts. Ao adquirir um curso ou serviço oferecido pela ForExperts, o(a) aluno(a) ("Contratante") declara que leu, entendeu e concorda com todos os termos e condições aqui descritos. 1. MODALIDADES DE CURSO Os cursos oferecidos pela ForExperts são realizados de acordo com a modalidade contratada: presencial, online ao vivo ou online gravado. O(a) aluno(a) terá acesso ao conteúdo conforme o curso adquirido, mediante o pagamento integral do valor estipulado. 2. MATERIAL DIDÁTICO A disponibilização do material didático é de responsabilidade da ForExperts e será fornecido conforme a modalidade do curso. Caso o curso ofereça material didático, o mesmo será postado na área do(a) aluno(a) dentro da plataforma. O(a) aluno(a) tem o direito de baixar e salvar este conteúdo até o término do curso, após o qual o acesso será bloqueado. 3. PERÍODO DE ACESSO AO CURSO O(a) aluno(a) terá acesso ao curso pelo período contratado, conforme descrito no descritivo do produto no site da ForExperts. O acesso ao curso será contado em dias corridos, incluindo finais de semana e feriados, a partir da data de aquisição, independentemente de o(a) aluno(a) realizar login ou não na plataforma. [ADICIONAL] O acesso não poderá ser prorrogado, mesmo que o(a) aluno(a) não utilize a plataforma ou o conteúdo durante o período contratado. 4. USO EXCLUSIVO DO CURSO O curso é para uso pessoal e exclusivo do(a) aluno(a) que o adquiriu. O(a) aluno(a) está proibido(a) de compartilhar, divulgar, distribuir ou ceder o acesso ao conteúdo do curso (seja em áudio, vídeo, material didático ou qualquer outro formato) para terceiros, sob pena de responsabilização legal. 5. RESPONSABILIDADE CRIMINAL Nos termos do artigo 184 do Código Penal Brasileiro, o(a) aluno(a) que comercializar, divulgar, compartilhar ou realizar download não autorizado de conteúdos do curso, ainda que para fins pessoais, será responsabilizado(a) criminalmente, além de responder por perdas e danos à ForExperts. 6. ALTERAÇÕES DE DATAS, HORÁRIOS E PROFESSORES A ForExperts se reserva o direito de alterar as datas e/ou horários dos cursos, bem como a composição do corpo docente, de acordo com suas necessidades internas para cumprir com a carga horária e os prazos estabelecidos. [ADICIONAL] Caso ocorra alteração significativa nos horários ou na relação de professores, a ForExperts se compromete a comunicar os alunos com antecedência razoável. 7. QUÓRUM MÍNIMO A ForExperts poderá cancelar o curso caso não seja atingido o quórum mínimo de alunos matriculados, conforme estipulado pela própria empresa. Nessa situação, o(a) aluno(a) poderá optar por remanejamento para outro curso ou ser reembolsado. 8. ACEITE INTEGRAL DOS TERMOS A aquisição de qualquer curso ou serviço implica no aceite integral destes Termos de Uso, que regulam a relação entre a ForExperts e o(a) aluno(a). 9. INADIMPLÊNCIA Em caso de inadimplência superior a 48 (quarenta e oito) horas no pagamento de qualquer parcela, a ForExperts poderá suspender o acesso do(a) aluno(a) à plataforma ou aos cursos presenciais até que a pendência financeira seja regularizada. O acesso à plataforma será restabelecido somente após a regularização do pagamento. 10. ENCERRAMENTO DO ACESSO POR INADIMPLÊNCIA O término do acesso ao curso e/ou à plataforma em razão da inadimplência do(a) aluno(a) não o exime da obrigação de pagamento dos valores contratados, sendo de responsabilidade do(a) aluno(a) quitar a dívida. 11. INCLUSÃO NOS CADASTROS DE CRÉDITO Em caso de inadimplência, a ForExperts está autorizada a incluir o nome do(a) aluno(a) nos cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.), conforme estabelecido pela legislação vigente. 12. MULTA POR INADIMPLÊNCIA Em caso de inadimplemento, será aplicada uma multa de 2% sobre o valor da parcela em atraso, além de juros de 1% ao mês e correção monetária sobre o valor da parcela não paga. 13. NÃO SUBSTITUIÇÃO DE CURSOS O(a) aluno(a) não poderá solicitar a troca de um curso contratado por outro curso, seja online ou presencial. A compra de cursos é vinculada à escolha específica do curso no momento da aquisição. 14. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E LGPD A ForExperts se compromete a tratar os dados pessoais dos alunos conforme a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). As informações coletadas serão usadas para fins de comunicação, marketing, e para a prestação de serviços contratados, além de serem compartilhadas com parceiros de cursos e eventos quando necessário para o cumprimento dos serviços. 15. NÃO EXCLUSÃO POR AUSÊNCIAS A ausência do(a) aluno(a) nas aulas (presenciais, online ao vivo ou gravadas) não o exime do pagamento do curso. A ForExperts disponibilizou o conteúdo, sendo o pagamento devido independentemente da participação ou não. 16. ACESSO POR MEIOS DIVERSOS O(a) aluno(a) poderá acessar o curso somente através da plataforma web ou do aplicativo da ForExperts, sendo vedado o acesso simultâneo nos dois meios, ou a utilização de mais de um dispositivo ao mesmo tempo com a mesma conta. 17. SEGURANÇA E USO DAS SENHAS O(a) aluno(a) compromete-se a manter suas credenciais de acesso (login e senha) em segredo. É proibido o compartilhamento de senhas com terceiros, e a ForExperts pode suspender ou bloquear o acesso do usuário que descumprir esta obrigação, sem ressarcimento de valores pagos. 18. USO ADEQUADO DA PLATAFORMA O(a) aluno(a) se compromete a utilizar os serviços da ForExperts em conformidade com a legislação vigente e a não praticar atos ilícitos ou que possam prejudicar o funcionamento da plataforma, os outros usuários ou a ForExperts. 19. PROPRIEDADE INTELECTUAL Todo conteúdo disponibilizado na plataforma da ForExperts é de sua propriedade exclusiva. O(a) aluno(a) não pode copiar, reproduzir, distribuir ou modificar os conteúdos sem autorização expressa da ForExperts. 20. GRAVAÇÃO DE AULAS As aulas presenciais e online podem ser gravadas pela ForExperts. O(a) aluno(a) concorda que sua imagem, voz e participação nas aulas poderão ser usadas em materiais promocionais ou comercializadas, sem qualquer remuneração. 21. CUSTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS A ForExperts utiliza provedores terceirizados para a hospedagem de conteúdos, como áudio e vídeo. Não nos responsabilizamos pela qualidade do acesso, que pode ser afetada por fatores externos. 22. SEGURANÇA DE DADOS A ForExperts adota medidas de segurança para proteger os dados pessoais dos alunos, mas não pode garantir proteção absoluta contra acessos não autorizados. Em caso de violação de segurança, a ForExperts se compromete a comunicar os alunos afetados imediatamente. 23. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS DE TERCEIROS A ForExperts não se responsabiliza por danos causados por serviços prestados por terceiros, inclusive relacionados a conteúdos e links externos presentes na plataforma. 24. LICENÇA LIMITADA O acesso ao conteúdo da ForExperts não concede qualquer licença ou direito sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados à plataforma e seus serviços. 25. SUSPENSÃO DE ACESSO A ForExperts pode suspender o acesso do(a) aluno(a) à plataforma e aos cursos, a qualquer momento, sem aviso prévio, em caso de violação dos Termos de Uso. 26. NÃO CESSÃO DE DIREITOS O(a) aluno(a) concorda que os direitos relativos à plataforma ForExperts, incluindo, mas não se limitando, aos direitos autorais, marcas, e conteúdos protegidos, não podem ser transferidos, sublicenciados ou cedidos para terceiros sem a expressa autorização por escrito da ForExperts. 27. DIREITO DE DESISTÊNCIA A ForExperts respeita o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e concede ao Contratante o direito de arrependimento no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da data da aquisição do curso. Este prazo não se aplica ao conteúdo digital que já tenha sido acessado ou integralmente disponibilizado (como no caso de conteúdos gravados). Para cursos online, caso o(a) aluno(a) tenha acessado qualquer parte do conteúdo digital, a desistência não será mais aplicável, sendo o valor não reembolsável. 28. RESULTADO DO CURSO A ForExperts não concede garantia de sucesso no concurso ou objetivo pretendido pelo(a) aluno(a) com a participação no curso. O sucesso do aluno depende de diversos fatores, como esforço individual, e a ForExperts não se responsabiliza por resultados específicos obtidos pelo(a) aluno(a). 29. PROIBIÇÃO DO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS CURSOS E ATIVIDADES DA FOREXPERTS 29.1 Proibição do Uso de Inteligência Artificial: É expressamente proibido o uso de ferramentas, plataformas ou aplicações de inteligência artificial (IA) nos cursos, apresentações, lives, workshops e demais atividades oferecidas pela ForExperts, sejam elas pagas ou gratuitas. Essa proibição inclui, mas não se limita a, o uso de IA para geração de conteúdos, gravação, resumo, monitoramento, respostas, apresentações ou interações durante as atividades. 29.2 Penalidades pelo Descumprimento: Caso seja identificado o uso de inteligência artificial em desacordo com esta cláusula, o participante estará sujeito às seguintes penalidades: (a) Para atividades pagas: Pagamento de multa equivalente a 5 (cinco) vezes o valor total do curso ou atividade contratada. (b) Para atividades gratuitas: Pagamento de multa fixa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 29.3 Obrigação de Remoção do Conteúdo: Além da multa prevista, o participante compromete-se a apagar todo o conteúdo gerado ou compartilhado utilizando inteligência artificial, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a notificação pela ForExperts. 30. FORO Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para resolver quaisquer disputas ou litígios originados deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. Ao adquirir ou se inscrever um curso da ForExperts, o(a) aluno(a) declara ter lido, compreendido e aceitado todos os termos e condições aqui estabelecidos.

ForExperts

Desde 2020 a ForExperts assumiu protagonismo no mercado de Educação Corporativa com treinamentos e cursos voltados para profissionais de Compliance e Investigações, mas ampliando este espectro para todos profissionais de Governança, Riscos e Controles, o que inclui aspectos voltados para auditoria interna, controles internos e riscos.

Investigações Internas

Curso de Investigações Internas : Fraudes e Assédio | On Line - Gravado

Transforme suas investigações internas com tecnologia de ponta