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Sobre
APRENDA A CONDUZIR INVESTIGAÇÕES INTERNAS DE FORMA EFICIENTE E SEGURA
Pior que não responder a casos de má conduta, é responder de forma errada.
Não é de hoje que as companhias no Brasil vêm implementando e melhorando seus programas de Compliance e, como consequência, tem-se observado o aumento das denúncias e, logo, da necessidade de investigações internas.
Neste curso, passaremos desde a definição e compreensão do conceito de fraude e assédio, pesquisas e impactos das fraudes nas corporações até a aplicação de técnicas avançadas de investigação - incluindo aspectos de tecnologia forense e eDiscovery.
Dessa forma, abordaremos as principais frentes de trabalho das investigações corporativas:
- Forensic Technology eDiscovery/Inteligência Artificial
- Revisão de Documentos
- Entrevistas
- Data Analytics
- Testes de Transação
- Background Check
- Impactos Financeiros e Contábeis
No entanto, traremos também uma visão inovadora, pouco aplicada às corporações no Brasil, mas muito utilizada fora do Brasil e por consultorias: o uso de ferramentas, tecnologia e inteligência artificial nas apurações internas.
É interessante observar que a tecnologia vem sendo adotada/internalizada pelas corporações para diversas frentes de trabalho dos programas de Compliance: canais de denúncia, due diligence, gestão de assinaturas de políticas e códigos de ética, treinamento – mas a prática da investigação permanece majoritariamente analógica. Justamente em um dos pilares do compliance, onde uma conclusão equivocada pode prejudicar drasticamente a vida de uma pessoa e causar prejuízos incalculáveis à corporação. Uma investigação interna envolve muito mais do que desvios financeiros, mas também vidas de pessoas, tornando o processo delicado e necessitando de uma condução factual, precisa e responsável.
Ao término deste curso, você estará apto não apenas a conduzir investigações, mas a aplicar metodologias com base nas melhores práticas de mercado, pensar fora da caixa, ter um olhar holístico e amplo das mais diferentes frentes e ferramentas de investigação – permitindo não apenas executar de forma responsável e factual, mas também fazer as perguntas certas nos momentos certos para chegar a respostas que suportem a tomada de decisão da alta administração, comitês ou conselhos de administração.
Mais informações
- Objetivos
O objetivo deste curso é capacitar o aluno a conduzir investigações internas de forma eficiente e segura, utilizando as melhores práticas de mercado e tecnologias avançadas, como forense digital e eDiscovery. Além de compreender os conceitos de fraude e assédio, o aluno aprenderá a aplicar técnicas inovadoras, pensar de maneira holística e formular perguntas estratégicas. Conhecendo as melhores práticas e as tecnologias de inteligência artificial, o aluno poderá apoiar a corporação a realizar investigações melhores, mais céleres e eficientes, melhorando assim os indicadores de tempo médio de apuração e de procedência das denúncias.
O curso será na modalidade ONLINE e AO VIVO - As aulas serão gravadas e disponibilizadas em nossa plataforma.
- Metodologia
A metodologia do curso combina teoria, estatísticas e pesquisas com as melhores práticas do mercado para fornecer uma base sólida em investigações internas. Inclui exercícios práticos e dinâmicos, permitindo aos alunos aplicar conhecimentos em situações reais. Através de estudos de caso e simulações, os alunos poderão interagir, trocar experiências e desenvolver networking, enriquecendo o aprendizado e fortalecendo conexões profissionais. O curso será ministrado por Bruno Massard, certificado CFE (Certified Fraud Examiner), a mais reconhecida certificação do mercado. Teremos também professores convidados, incluindo alguns dos mais premiados e experientes do Brasil, que compartilharão suas valiosas experiências e conhecimentos.
- Público alvo
Profissionais que atuam direta ou indiretamente com investigações corporativas:
- In house, voltados para Governança, Riscos e Compliance, Auditoria Interna e Controles Internos
- Áreas de apoio ao Compliance – Contabilidade, Financeiro, RH, Marketing, Operações e outros
- Executivos interessados em conhecer as melhores práticas de mercado
- Consultores forenses externos
- Advogados que queiram compreender os aspectos de investigação interna
- Outros interessados na área de Compliance e Investigações
- Sobre o Professor
Bruno Massard
Bruno é profissional certificado internacionalmente: CFE – Certified Fraud Examiners (onde é presidente do Capítulo Brasileiro da ACFE) e CCEP-I (Certified Compliance & Ethics Professional – International).
Bruno foi sócio da prática de Forensic (investigações) & Compliance da KPMG, líder de Investigações e Auditoria Interna da Protiviti. Atualmente, é General Manager da Epiq Global, maior empresa do mundo de tecnologias para investigações.
Pelo lado acadêmico, Bruno atuou 4,5 anos como Coordenador e Professor da Pós-Graduação de Compliance do IBMEC – RJ e também atuou como Professor do LLM de Compliance da FGV e da Pós graduação da UNESA.
Reconhecimentos:
• 2020, 2022, 2023 e 2024: Leaders League, reconhecido como um dos principais executivos do país para “Forensic & Complex Investigations”
• 2021, 2022 e 2023: Compliance On Top, reconhecido por clientes, pares e advogados como um dos 10 mais admirados consultores de Compliance do País
